A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), em Porto Velho, a Operação Moeda de Caronte, com o objetivo de investigar crimes de corrupção ativa e passiva, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro, envolvendo um ex-gerente da Caixa Econômica Federal em Rondônia.
As investigações apontam que, entre 2020 e 2021, o ex-servidor aprovou, de forma fraudulenta, 34 financiamentos, beneficiando pessoas físicas e jurídicas em troca de pagamentos indevidos, o que gerou um prejuízo potencial de mais de R$ 1,5 milhão à instituição. Os valores recebidos eram dissimulados por meio de depósitos fracionados, quitação de boletos e movimentações entre contas de familiares e empresas.
Parte do dinheiro foi utilizada na compra de imóveis subavaliados e em despesas incompatíveis com a renda declarada. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além da determinação judicial de bloqueio de R$ 1,5 milhão em bens. Também são investigados familiares e empresas ligadas ao esquema.
Os envolvidos poderão responder por corrupção passiva e ativa, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro.
Por PF